2025年5月8日音讯，北京鹏程安泰尔救援配备制作股份有限公司（简称“ST 鹏装”）于 2025 年 5 月 7 日举行 2024 年年度股东会会议。到会和授权到会本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1380 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。公司在任董事 5 人、监事 3 人，董事会秘书及公司高档管理人员均列席会议。

　　本次会议审议通过了多项方案，包含《关于公司 2024 年年度陈述及其摘要的方案》《关于〈2024 年度董事会工作陈述〉的方案》《关于〈2024 年度监事会工作陈述〉的方案》《关于公司 2024 年度财政决算陈述及审计陈述的方案》《董事会关于公司 2024 年度财政审计陈述非标准审计定见的专项阐明的方案》《监事会关于公司 2024 年度财政审计陈述非标准定见的专项阐明的方案》《关于〈2025 年度财政预算陈述〉的方案》《关于 2024 年度利润分配的方案》《关于公司续聘大信会计师事务所（特别一般合伙）为 2025 年度财政审计组织的方案》《关于未补偿亏本超越实收股本总额且净资产为负的方案》。以上方案的一般股赞同股数均为 1380 万股，占到会本次会议有表决权股份总数的 100%，对立股数和放弃股数均为 0 股。各项方案均不触及相关买卖事项，无需逃避。

　　北京天驰君泰律师事务所的田咚、郑红丽律师宣布结论性定见，以为本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会本次股东大会人员的资历及本次股东大会表决程序和表决成果均契合有关规定，合法、有用。

　　本次会议备检文件包含《北京鹏程安泰尔救援配备制作股份有限公司 2024 年年度股东大会抉择》和《北京天驰君泰律师事务所关于北京鹏程安泰尔救援配备制作股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律定见》。